Querella contra el cap de l’ONIF per la gestió de la llista Falciani

Gestha acusa Juan Manuel Vera d'haver alertat els defraudadors en comptes d'inspeccionar-los
Hervé Falciani
Hervé Falciani

El principal sindicat de tècnics del Ministeri d’Hisenda, Gestha, s’ha querellat contra Juan Manuel Vera, cap de l’Oficina Nacional de la Investigació del Frau (ONIF) de l’Agència Tributària, per haver alertat les persones que figuraven a la llista de l’informàtic Hervé Falciani com a titulars de comptes a l’HBSC Private Bank de Ginebra (Suïssa) i possibles defraudadors.

El febrer del 2010, l’ONIF va rebre de França 1.972 fitxes de possible defraudadors que l’Agència Tributària va reduir, excloent prescripcions i persones no residents a Espanya, fins a totalitzar 659 contribuents, que foren avisats perquè regularitzessin voluntàriament els seus diners a l’estranger, en comptes d’iniciar una inspecció fiscal sobre ells. La majoria dels receptors d’aquell avís van fer una declaració voluntària, cas de l’aleshores president del Santander, Emilio Botín, i alguns familiars seus.

Gestha, que ja es va querellar contra els caps dels departaments d’Inspecció i Gestió de l’Agència Tributaria -tots dos van declarar davant el jutge-, ha ampliat la seva acció contra el cap de l’ONIF, la primera persona que va analitzar les dades remeses per França.

Segons el contingut de la querella d’aquest sindicat, Vera “va ometre el seu deure de denunciar fets presumptament delictius” i “va procurar als defraudadors els beneficis de l’excusa absolutòria, prevista al Codi Penal”. Gestha assenyala que Vera va cometre prevaricació.

(Visited 31 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari